İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 375557-0
Ticaret Unvanı: APEC ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Maslak Mahallesi, Saat Sokak No. 5 Spine Tower Kat 17 D. 153 Sarıyer-İSTANBUL
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 13/04/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 11/05/2026 tarihinde, saat: 14:00’da, Double Tree by Hilton İstanbul Moda-Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesi No. 31 34710 Kadıköy-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 ve 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Muhammet Bahaettin OBDAN
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2- 2024 ve 2025 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3- 2024 ve 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı
4- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
5- 2024 ve 2025 yılı net dönem kârının dağıtılıp, dağıtılmaması hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması
6- Bağımsız denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak APEC ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 11/05/2026 tarihinde Double Tree by Hilton İstanbul Moda-Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesi No. 31 34710 Kadıköy-İSTANBUL adresinde saat: 14:00’de yapılacak 2024 ve 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.